沐鸣2招商登陆_“中金国瑞”案最新进展:已移送审查起诉

7月9日,深圳市人民检察院“中金国瑞”案被害人权利义务告知书。犯罪嫌疑人秦鹏涉嫌集资诈骗罪,犯罪嫌疑人郑明明、尹杰、周凯然等九人涉嫌非法吸收公众存款罪一案,已于近日由深圳市公安局福田分局移送深圳市人民检察院审查起诉。经查,该公司发行的3支涉案基金募集金额为21.55亿余元人民币,已付投资人金额3.13亿余元人民币,未付投资人金额18.41亿余元,涉及投资人共1400人次。

公开信息显示,深圳市中金国瑞基金管理有限公司(中金国瑞)的爆雷是在2019年,其法定代表人秦鹏突然在内部会议上宣布产品清盘,不再募集资金以及正常兑付本金和收益。很快,公司办公室也人去楼空。

202027日,深圳市人民检察院对犯罪嫌疑人秦鹏以涉嫌集资诈骗罪批准逮捕,对郑某明等9人以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕。

侦查机关认定:深圳市中金国瑞基金管理有限公司通过公开宣传,承诺收益回报、保本付息的方式,向不特定人群公开募集资金后,并未按约定将资金全部用于期货、证券交易,而是直接用作公司自有资金来根据实际需要调拨使用,大部分用于兑付到期投资人的本金和收益,其他部分用于期货、证券交易,公司运营支出、员工工资、佣金提成、秦鹏个人消费、对外投资、偿还公司历史债务,还有部分资金转移至境外做开办公司、做交易,导致大量投资款无法收回,逾期金额巨大。目前,该公司发行的3支涉案基金募集金额为21.55亿余元人民币,已付投资人金额3.13亿余元人民币,未付投资人金额18.41亿余元,涉及投资人共1400人次。