沐鸣2招商注册_上海一立案平台新进展:6人被移送审查起诉

10月20日,上海市公安局长宁分局发布上海巨康金融信息服务有限公司的案件侦办情况通报。目前,警方对“巨康公司”实际控制人张某华以涉嫌集资诈 骗罪、对总裁梁某等5名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪依法移送检察机关审查起诉。

通报显示,经查,自2014年10月起,巨康公司在未经国家有关部门批准的情况下,在上海、江苏等地设立线下理财门店,以投资养老公寓改建项目为名,以承诺支付高额收益为饵,与投资人签订相关投资协议,从而向社会不特定公众非法募集资金。集资款被用于公司运营、还本付息、对外投资,以及被张某华用于归还其名下其他公司债务等。截止目前,公安机关已依法追缴部分现金,查封相关涉案房产,并冻结相关银行账户。追赃挽损工作仍在全力进行中,最终清退将由法院依法进行。

公安机关还告诫本案非法集资行为人(包括“巨康公司”及其他为募集资金提供帮助人员),自本通报发布之日起,应立即前往上海市公安局长宁分局经侦支队全额退缴所获佣金、提成、返点等非法所得。

附通报原文: